Inicio / SIPLAFT / Procedimientos para el control del riesgo de LA/FT Procedimientos para el control del riesgo de LA/FT a. Establecer herramientas para identificar operaciones inusuales o sospechosas La empresa debe establecer herramientas que permitan identificar operaciones inusuales o sospechosas, sea por aplicativo tecnológico, [...]
Inicio / Implementación SIPLAFT Implementación SIPLAFT La Resolución 74854 de 2016 de la Superintendencia de Transportes establece lo que debe cumplir las empresas habilitadas por el Ministerio de Transporte para la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor de carga, para la implementación del [...]
Inicio / ¿Quién es la UIAF? ¿QUIÉN ES LA UIAF? Es la Unidad de información y Análisis Financiero, creada mediante la ley 526 de 1999, modificad por la Ley 1121 de 2009, como unidad administrativa especial de Inteligencia Financiera adscrita al Ministerio de Hacienda y [...]
Inicio / Capacitación - 2017 Supertransporte capacitó a empresas de carga terrestre para prevenir el riesgo de lavado de activos Bogotá, 23 de marzo de 2017 –. “¡El delito, una carga peligrosa!”. Con este mensaje, la Superintendencia de Puertos y Transporte culminó el pasado 14 de marzo, en [...]
Inicio / Normatividad - Caducidad Informes Únicos de Infracción al Transporte - 2018 Resolución No. 1172 23/01/2018, "Por medio de la cual se declara la caducidad de CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS (170.826) Informes Únicos de Infracción al Transporte, que fueron expedidos entre los años 2006 al 2010 y se [...]
Inicio / Normatividad - Caducidad Informes Únicos de Infracción al Transporte - 2015 Resolución No. 20341 30/09/2015, por medio de la cual se declara la caducidad de setenta y ocho mil novecientos dos (78.902) informes únicos de infracción al transporte que fueron expedidos entre los años 2.000 al 2.005 y [...]
Inicio / Mandamientos de Pago Jurisdiccional Coactivo 2018 Mandamientos de pago jurisdiccional coactivo Año 2018 De conformidad con el artículo 568 del Estatuto Tributario (modificado por el artículo 58 del Decreto 19 de 21012) y el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de [...]
Inicio / Mandamientos de Pago Jurisdiccional Coactivo 2017 Mandamientos de pago jurisdiccional coactivo Año 2017 De conformidad con el artículo 568 del Estatuto Tributario (modificado por el artículo 58 del Decreto 19 de 21012) y el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de [...]
Inicio / Mandamientos de Pago Jurisdiccional Coactivo 2016 Mandamientos de pago jurisdiccional coactivo Año 2016 De conformidad con el artículo 568 del Estatuto Tributario (modificado por el artículo 58 del Decreto 19 de 21012) y el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de [...]
Inicio / Mandamientos de Pago Jurisdiccional Coactivo 2015 Mandamientos de pago jurisdiccional coactivo Año 2015 De conformidad con el artículo 568 del Estatuto Tributario (modificado por el artículo 58 del Decreto 19 de 21012) y el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de [...]
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