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Acerca de Cristian Alexis Martínez Lozano

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Hasta ahora Cristian Alexis Martínez Lozano ha creado 746 entradas de blog.
cristianmartinez@supertransporte.gov.co

Notificación Web

Inicio / Notificaciones / Notificaciones por aviso web Notificaciones por Aviso Web El inciso 2 ° del Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Establece Que "cuando se desconozca la Información Sobre el Destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en [...]

2025-01-22T10:54:01-05:00

Módulo – SIGT

Módulo - SIGT Consolidado Paramétricas Módulo SIGT  (Descargue en la imagen) Actualizado 07 de Octubre de 2021 Manual de Usuario  (Descargue en la imagen) Actualizado 11 de Abril de 2018  

2021-10-07T14:56:55-05:00

Contáctenos SIPLAFT

Inicio / Contáctenos SIPLAFT Contáctenos SIPLAFT a. UIAF Para inquietudes, dudas y sugerencias: solicitudes@uiaf.gov.co Se brinda soporte sobre el medio de reporte: soporte@uiaf.gov.co Línea gratuita nacional: 018000111183 Teléfono 601 288 52 22 ext. 450 b. SPT Correo electrónico: siplaft@supertransporte.gov.co Telf: 601 3526700 ext: 255 - 202 [...]

2021-11-02T09:50:31-05:00

Links SIPLAFT

Inicio / Links SIPLAFT Links SIPLAFT En la UIAF Sistema de reporte en línea – SIREL  Listas Internacionales Lista de Personas Buscadas por INTERPOL Lista de Buscados por el ATF de los Estados Unidos de América Lista de Empresas que requieren Licencia de los Estados Unidos (lista [...]

2025-07-28T14:42:15-05:00

Normatividad SIPLAFT

Inicio / Normatividad SIPLAFT Normatividad SIPLAFT 40 recomendaciones de la GAFI Ley 526 de 1999 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6288 Ley 1121 de 2006 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22647 Ley 1762 de 2015 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62272 Decreto 1497 de 2002 (artículo 2) Código de Comercio (artículo 1010) Código de Comercio (artículo 1011) Circular Externa 011 [...]

2021-10-29T14:38:04-05:00

Otros Obligados

Inicio / Otros Obligados Otros Obligados a. Máximo Órgano Social La implementación del SIPLAFT conlleva como mínimo las siguientes funciones por parte de la Junta Directiva u órgano que haga sus veces. En caso de que por su naturaleza jurídica no exista dicho órgano, estas [...]

2021-10-29T14:34:12-05:00

Oficial de Cumplimiento

Inicio / ¿Oficial de Cumplimiento Oficial de Cumplimiento a. ¿Quién es? La junta directiva o quien haga sus veces serán los facultados para nombrar un empleado que será responsable de implementar el SIPLAFT y de velar por su adecuado y oportuno cumplimiento. El nombramiento deberá [...]

2021-10-29T14:31:21-05:00

Procedimientos para el control del riesgo de LA/FT

Inicio / SIPLAFT / Procedimientos para el control del riesgo de LA/FT Procedimientos para el control del riesgo de LA/FT a. Establecer herramientas para identificar operaciones inusuales o sospechosas La empresa debe establecer herramientas que permitan identificar operaciones inusuales o sospechosas, sea por aplicativo tecnológico, [...]

2021-10-29T12:41:07-05:00

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