{"id":5255,"date":"2018-03-08T14:11:18","date_gmt":"2018-03-08T19:11:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.supertransporte.gov.co\/?p=5255"},"modified":"2021-10-29T14:31:21","modified_gmt":"2021-10-29T19:31:21","slug":"oficial_de_cumplimiento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.supertransporte.gov.co\/index.php\/siplaft\/oficial_de_cumplimiento\/","title":{"rendered":"Oficial de Cumplimiento"},"content":{"rendered":"<div class=\"fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling\" style=\"--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-padding-top:0px;--awb-padding-right:8vw;--awb-padding-bottom:0px;--awb-padding-left:8vw;--awb-margin-top:0px;--awb-margin-bottom:0px;--awb-flex-wrap:wrap;\" ><div class=\"fusion-builder-row fusion-row\"><div class=\"fusion-layout-column fusion_builder_column 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<strong>\u00bfOficial de Cumplimiento<\/strong><\/span><\/p>\n<\/div><div class=\"fusion-clearfix\"><\/div><\/div><\/div><div class=\"fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_4 1_4 fusion-one-fourth fusion-column-first\" style=\"--awb-bg-color:#ffffff;--awb-bg-color-hover:#ffffff;--awb-bg-size:cover;\"><div class=\"fusion-column-wrapper fusion-flex-column-wrapper-legacy\"><div class=\"fusion-sep-clear\"><\/div><div class=\"fusion-separator fusion-full-width-sep\" style=\"margin-left: auto;margin-right: auto;margin-top:10px;margin-bottom:10px;width:100%;\"><div class=\"fusion-separator-border sep-double\" style=\"--awb-height:20px;--awb-amount:20px;--awb-sep-color:rgba(255,255,255,0);border-color:rgba(255,255,255,0);border-top-width:1px;border-bottom-width:1px;\"><\/div><\/div><div class=\"fusion-sep-clear\"><\/div><div class=\"fusion-widget-area awb-widget-area-element fusion-widget-area-1 fusion-content-widget-area\" 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href=\"https:\/\/www.supertransporte.gov.co\/index.php\/siplaft\/\"><span class=\"link-text\"> \u00bfQu\u00e9 es SIPLAFT?<\/span><span class=\"arrow\"><\/span><\/a><\/li><li id=\"menu-item-5215\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-5215\"><a href=\"https:\/\/www.supertransporte.gov.co\/index.php\/siplaft\/quien-es-la-uiaf\/\"><span class=\"link-text\"> \u00bfQui\u00e9n es la UIAF?<\/span><span class=\"arrow\"><\/span><\/a><\/li><li id=\"menu-item-5219\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-has-children menu-item-5219\"><a href=\"https:\/\/www.supertransporte.gov.co\/index.php\/siplaft\/implementacion-siplaft\/\"><span class=\"link-text\"> Implementaci\u00f3n SIPLAFT<\/span><span class=\"arrow\"><\/span><\/a><ul class=\"sub-menu\"><li id=\"menu-item-5234\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-5234\"><a href=\"https:\/\/www.supertransporte.gov.co\/index.php\/siplaft\/procedimientos_para_la_prevencion_del_riesgo_de_la-ft-2\/\"><span class=\"link-text\"> Procedimientos para la prevenci\u00f3n del riesgo<\/span><span class=\"arrow\"><\/span><\/a><\/li><li id=\"menu-item-5222\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-5222\"><a href=\"https:\/\/www.supertransporte.gov.co\/index.php\/siplaft\/procedimientos_para_el_control_del_riesgo_de_la-ft\/\"><span class=\"link-text\"> Procedimientos para el control del riesgo<\/span><span class=\"arrow\"><\/span><\/a><\/li><\/ul><\/li><li id=\"menu-item-5207\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-5207\"><a href=\"https:\/\/www.supertransporte.gov.co\/index.php\/siplaft\/capacitacion-2017\/\"><span class=\"link-text\"> Capacitaci\u00f3n \u2013 2017<\/span><span class=\"arrow\"><\/span><\/a><\/li><li id=\"menu-item-5258\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-5258\"><a href=\"https:\/\/www.supertransporte.gov.co\/index.php\/siplaft\/oficial_de_cumplimiento\/\"><span class=\"link-text\"> Oficial de Cumplimiento<\/span><span class=\"arrow\"><\/span><\/a><\/li><li id=\"menu-item-5269\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-5269\"><a href=\"https:\/\/www.supertransporte.gov.co\/index.php\/siplaft\/otros_obligados\/\"><span class=\"link-text\"> Otros Obligados<\/span><span class=\"arrow\"><\/span><\/a><\/li><li id=\"menu-item-5268\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-5268\"><a href=\"https:\/\/www.supertransporte.gov.co\/index.php\/siplaft\/normatividad\/\"><span class=\"link-text\"> Normatividad SIPLAFT<\/span><span class=\"arrow\"><\/span><\/a><\/li><li id=\"menu-item-5273\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-5273\"><a href=\"https:\/\/www.supertransporte.gov.co\/index.php\/siplaft\/links\/\"><span class=\"link-text\"> Links SIPLAFT<\/span><span class=\"arrow\"><\/span><\/a><\/li><li id=\"menu-item-5277\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-5277\"><a href=\"https:\/\/www.supertransporte.gov.co\/index.php\/siplaft\/contactenos\/\"><span class=\"link-text\"> Cont\u00e1ctenos SIPLAFT<\/span><span class=\"arrow\"><\/span><\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div><div class=\"fusion-additional-widget-content\"><\/div><\/div><div class=\"fusion-sep-clear\"><\/div><div class=\"fusion-separator fusion-full-width-sep\" style=\"margin-left: auto;margin-right: auto;margin-top:20px;margin-bottom:20px;width:100%;\"><div class=\"fusion-separator-border sep-double\" style=\"--awb-height:20px;--awb-amount:20px;--awb-sep-color:rgba(255,255,255,0);border-color:rgba(255,255,255,0);border-top-width:1px;border-bottom-width:1px;\"><\/div><\/div><div class=\"fusion-sep-clear\"><\/div><div class=\"fusion-clearfix\"><\/div><\/div><\/div><div class=\"fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-2 fusion_builder_column_3_4 3_4 fusion-three-fourth fusion-column-last\" style=\"--awb-padding-left:10px;--awb-bg-color:#ffffff;--awb-bg-color-hover:#ffffff;--awb-bg-size:cover;\"><div class=\"fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-column-wrapper-legacy\"><div class=\"fusion-text fusion-text-2\"><h1>Oficial de Cumplimiento<\/h1>\n<\/div><div class=\"fusion-sep-clear\"><\/div><div class=\"fusion-separator fusion-full-width-sep\" style=\"margin-left: auto;margin-right: auto;margin-top:2px;margin-bottom:2px;width:100%;\"><div class=\"fusion-separator-border sep-double\" style=\"--awb-height:20px;--awb-amount:20px;--awb-sep-color:rgba(224,222,222,0);border-color:rgba(224,222,222,0);border-top-width:1px;border-bottom-width:1px;\"><\/div><\/div><div class=\"fusion-sep-clear\"><\/div><div class=\"fusion-text fusion-text-3\"><p><strong>a. \u00bfQui\u00e9n es?<\/strong><\/p>\n<p>La junta directiva o quien haga sus veces ser\u00e1n los facultados para nombrar un empleado que ser\u00e1 responsable de implementar el SIPLAFT y de velar por su adecuado y oportuno cumplimiento. El nombramiento deber\u00e1 quedar documentado mediante acta y la persona nombrada como\u00a0<strong>Oficial de Cumplimiento<\/strong>, deber\u00e1 manifestar la aceptaci\u00f3n a dicho cargo por escrito.<\/p>\n<p>Solamente el empresario o el accionista \u00fanico, que a su vez es el representante legal de la empresa unipersonal o de la sociedad por acciones simplificada unipersonal, podr\u00e1 autonombrarse como Oficial de cumplimiento para los anteriores efectos.<\/p>\n<p><strong>El Oficial de Cumplimiento deber\u00e1 cumplir con los siguientes requisitos como m\u00ednimo:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Vinculaci\u00f3n laboral directa en nivel directivo<\/li>\n<li>Tener capacidad de decisi\u00f3n y contar con el apoyo de la alta direcci\u00f3n<\/li>\n<li>Estar capacitado en temas LAFT. Como m\u00ednimo haber aprobado curso e-learning de la UIAF.<\/li>\n<li>No pertenecer a la revisor\u00eda fiscal o auditor\u00eda interna, ser el representante legal o de \u00e1reas en las cuales se generen conflictos de inter\u00e9s con respecto a sus funciones como oficial de cumplimiento.<\/li>\n<\/ul>\n<p>El representante legal de la empresa o cooperativa de transporte de carga deber\u00e1 comunicar a esta Superintendencia la designaci\u00f3n o modificaci\u00f3n del oficial de cumplimiento. El comunicado deber\u00e1 contener como m\u00ednimo la fecha de nombramiento, nombre completo, cargo, correo electr\u00f3nico, tel\u00e9fono y los datos de la empresa, as\u00ed mismo anexar copia de la carta de aceptaci\u00f3n del cargo y sus respectivos soportes.<\/p>\n<p><strong>b.\u00a0Funciones<\/strong><\/p>\n<p>El Oficial de Cumplimiento debe tener como m\u00ednimo las siguientes funciones, las cuales est\u00e1n establecidas en la Resoluci\u00f3n:<\/p>\n<ul>\n<li>Implementar y desarrollar los procesos de las pol\u00edticas aprobadas para la implementaci\u00f3n del SIPLAFT;<\/li>\n<li>Identificar las situaciones que puedan generar riesgo de LA\/FT-PADM en las operaciones que realiza la empresa;<\/li>\n<li>Determinar los controles a las situaciones que puedan generar riesgo de LA\/FT-PADM en las operaciones, negocios o contratos que realiza la empresa;<\/li>\n<li>Realizar seguimiento de las pol\u00edticas, procedimientos y controles establecidos;<\/li>\n<li>Verificar la adopci\u00f3n y funcionamiento de los procedimientos definidos para el adecuado manejo, conservaci\u00f3n y archivo de los documentos y reportes relacionados con la prevenci\u00f3n de riesgo de LA\/FT-PADM y garantizar la confidencialidad de dicha informaci\u00f3n;<\/li>\n<li>Coordinar y programar los planes de capacitaci\u00f3n sobre prevenci\u00f3n de riesgos asociados al LA\/FT-PADM, dirigido a todas las \u00e1reas y funcionarios de la organizaci\u00f3n, incluyendo los \u00f3rganos de administraci\u00f3n y control y la revisor\u00eda fiscal;<\/li>\n<li>Proponer al m\u00e1ximo \u00f3rgano social, los ajustes o modificaciones necesarios a las pol\u00edticas del SIPLAFT;<\/li>\n<li>Recibir y analizar los reportes internos de posibles operaciones inusuales, intentadas o sospechosas y realizar el reporte conforme a lo establecido en la presente Resoluci\u00f3n;<\/li>\n<li>Mantener actualizados los documentos que contengan las pol\u00edticas y procedimientos del SIPLAFT;<\/li>\n<li>Realizar los reportes y actualizar la base de datos registrados en el Sistema de Reportes en L\u00ednea \u2013 SIREL de la UIAF.<\/li>\n<li>Mantener todas las actas establecidas en la presente Resoluci\u00f3n<\/li>\n<li>Custodiar el plan estrat\u00e9gico o documento, en el que se describan las pol\u00edticas aprobadas;<\/li>\n<li>Mantener los instructivos o manuales que contengan los procesos a trav\u00e9s de los cuales se desarrolla las pol\u00edticas aprobadas, firmados por el representante legal principal;<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>c.\u00a0Funciones<\/strong><\/p>\n<p>Los formes presentados deben referirse como m\u00ednimo a los siguientes aspectos:<\/p>\n<ol>\n<li>Los procesos establecidos para la implementaci\u00f3n de las pol\u00edticas aprobadas, sus adiciones o modificaciones.<\/li>\n<li>Los resultados del seguimiento o monitoreo para determinar la eficiencia y la eficacia de las pol\u00edticas, procedimientos y controles establecidos.<\/li>\n<li>Las medidas adoptadas para corregir las falencias encontradas al efectuar el monitoreo de los controles.<\/li>\n<li>El cumplimiento dado a los requerimientos de las diferentes autoridades, en caso de que estos se hubieran presentado.<\/li>\n<li>Las propuestas de ajustes o modificaciones a las pol\u00edticas para la prevenci\u00f3n y control del riesgo de LA\/FT-PADM, que considere pertinentes.<\/li>\n<li>El cumplimiento a los ajustes o modificaciones a las pol\u00edticas de prevenci\u00f3n y de control del riesgo de LA\/FT-PADM, aprobados por el m\u00e1ximo \u00f3rgano social.<\/li>\n<li>Las \u00faltimas normas o reglamentaciones expedidas sobre la prevenci\u00f3n y control del riesgo de LA\/FT-PADM y las medidas adoptadas para darles cumplimiento a las mismas.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Estos informes deber\u00e1n ser presentados de forma semestral a los administradores y anualmente al m\u00e1ximo \u00f3rgano social.<\/p>\n<p>La designaci\u00f3n del Oficial de Cumplimiento, no exime a los administradores y dem\u00e1s empleados sobre la obligaci\u00f3n de comunicar internamente a \u00e9ste, de acuerdo con el procedimiento que se haya establecido, la ocurrencia de operaciones inusuales, sospechosas o intentadas.<\/p>\n<\/div><div class=\"fusion-sep-clear\"><\/div><div class=\"fusion-separator fusion-full-width-sep\" style=\"margin-left: auto;margin-right: auto;margin-top:20px;margin-bottom:5px;width:100%;\"><div class=\"fusion-separator-border sep-double\" style=\"--awb-height:20px;--awb-amount:20px;--awb-sep-color:rgba(224,222,222,0);border-color:rgba(224,222,222,0);border-top-width:1px;border-bottom-width:1px;\"><\/div><\/div><div class=\"fusion-sep-clear\"><\/div><div class=\"fusion-clearfix\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-5255","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-siplaft"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.4 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Oficial de Cumplimiento - Superintendencia de Transporte<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.supertransporte.gov.co\/index.php\/siplaft\/oficial_de_cumplimiento\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" 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