{"id":5216,"date":"2018-03-08T11:07:55","date_gmt":"2018-03-08T16:07:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.supertransporte.gov.co\/?p=5216"},"modified":"2021-10-29T12:47:08","modified_gmt":"2021-10-29T17:47:08","slug":"implementacion-siplaft","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.supertransporte.gov.co\/index.php\/siplaft\/implementacion-siplaft\/","title":{"rendered":"Implementaci\u00f3n SIPLAFT"},"content":{"rendered":"<div class=\"fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling\" style=\"--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-padding-top:0px;--awb-padding-right:8vw;--awb-padding-bottom:0px;--awb-padding-left:8vw;--awb-margin-top:0px;--awb-margin-bottom:0px;--awb-flex-wrap:wrap;\" ><div class=\"fusion-builder-row fusion-row\"><div class=\"fusion-layout-column fusion_builder_column 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<strong>Implementaci\u00f3n SIPLAFT<\/strong><\/span><\/p>\n<\/div><div class=\"fusion-clearfix\"><\/div><\/div><\/div><div class=\"fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_4 1_4 fusion-one-fourth fusion-column-first\" style=\"--awb-bg-color:#ffffff;--awb-bg-color-hover:#ffffff;--awb-bg-size:cover;\"><div class=\"fusion-column-wrapper fusion-flex-column-wrapper-legacy\"><div class=\"fusion-sep-clear\"><\/div><div class=\"fusion-separator fusion-full-width-sep\" style=\"margin-left: auto;margin-right: auto;margin-top:10px;margin-bottom:10px;width:100%;\"><div class=\"fusion-separator-border sep-double\" style=\"--awb-height:20px;--awb-amount:20px;--awb-sep-color:rgba(255,255,255,0);border-color:rgba(255,255,255,0);border-top-width:1px;border-bottom-width:1px;\"><\/div><\/div><div class=\"fusion-sep-clear\"><\/div><div class=\"fusion-widget-area awb-widget-area-element fusion-widget-area-1 fusion-content-widget-area\" 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href=\"https:\/\/www.supertransporte.gov.co\/index.php\/siplaft\/\"><span class=\"link-text\"> \u00bfQu\u00e9 es SIPLAFT?<\/span><span class=\"arrow\"><\/span><\/a><\/li><li id=\"menu-item-5215\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-5215\"><a href=\"https:\/\/www.supertransporte.gov.co\/index.php\/siplaft\/quien-es-la-uiaf\/\"><span class=\"link-text\"> \u00bfQui\u00e9n es la UIAF?<\/span><span class=\"arrow\"><\/span><\/a><\/li><li id=\"menu-item-5219\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-has-children menu-item-5219\"><a href=\"https:\/\/www.supertransporte.gov.co\/index.php\/siplaft\/implementacion-siplaft\/\"><span class=\"link-text\"> Implementaci\u00f3n SIPLAFT<\/span><span class=\"arrow\"><\/span><\/a><ul class=\"sub-menu\"><li id=\"menu-item-5234\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-5234\"><a href=\"https:\/\/www.supertransporte.gov.co\/index.php\/siplaft\/procedimientos_para_la_prevencion_del_riesgo_de_la-ft-2\/\"><span class=\"link-text\"> Procedimientos para la prevenci\u00f3n del riesgo<\/span><span class=\"arrow\"><\/span><\/a><\/li><li id=\"menu-item-5222\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-5222\"><a href=\"https:\/\/www.supertransporte.gov.co\/index.php\/siplaft\/procedimientos_para_el_control_del_riesgo_de_la-ft\/\"><span class=\"link-text\"> Procedimientos para el control del riesgo<\/span><span class=\"arrow\"><\/span><\/a><\/li><\/ul><\/li><li id=\"menu-item-5207\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-5207\"><a href=\"https:\/\/www.supertransporte.gov.co\/index.php\/siplaft\/capacitacion-2017\/\"><span class=\"link-text\"> Capacitaci\u00f3n \u2013 2017<\/span><span class=\"arrow\"><\/span><\/a><\/li><li id=\"menu-item-5258\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-5258\"><a href=\"https:\/\/www.supertransporte.gov.co\/index.php\/siplaft\/oficial_de_cumplimiento\/\"><span class=\"link-text\"> Oficial de Cumplimiento<\/span><span class=\"arrow\"><\/span><\/a><\/li><li id=\"menu-item-5269\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-5269\"><a href=\"https:\/\/www.supertransporte.gov.co\/index.php\/siplaft\/otros_obligados\/\"><span class=\"link-text\"> Otros Obligados<\/span><span class=\"arrow\"><\/span><\/a><\/li><li id=\"menu-item-5268\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-5268\"><a href=\"https:\/\/www.supertransporte.gov.co\/index.php\/siplaft\/normatividad\/\"><span class=\"link-text\"> Normatividad SIPLAFT<\/span><span class=\"arrow\"><\/span><\/a><\/li><li id=\"menu-item-5273\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-5273\"><a href=\"https:\/\/www.supertransporte.gov.co\/index.php\/siplaft\/links\/\"><span class=\"link-text\"> Links SIPLAFT<\/span><span class=\"arrow\"><\/span><\/a><\/li><li id=\"menu-item-5277\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-5277\"><a href=\"https:\/\/www.supertransporte.gov.co\/index.php\/siplaft\/contactenos\/\"><span class=\"link-text\"> Cont\u00e1ctenos SIPLAFT<\/span><span class=\"arrow\"><\/span><\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div><div class=\"fusion-additional-widget-content\"><\/div><\/div><div class=\"fusion-sep-clear\"><\/div><div class=\"fusion-separator fusion-full-width-sep\" style=\"margin-left: auto;margin-right: auto;margin-top:20px;margin-bottom:20px;width:100%;\"><div class=\"fusion-separator-border sep-double\" style=\"--awb-height:20px;--awb-amount:20px;--awb-sep-color:rgba(255,255,255,0);border-color:rgba(255,255,255,0);border-top-width:1px;border-bottom-width:1px;\"><\/div><\/div><div class=\"fusion-sep-clear\"><\/div><div class=\"fusion-clearfix\"><\/div><\/div><\/div><div class=\"fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-2 fusion_builder_column_3_4 3_4 fusion-three-fourth fusion-column-last\" style=\"--awb-padding-left:10px;--awb-bg-color:#ffffff;--awb-bg-color-hover:#ffffff;--awb-bg-size:cover;\"><div class=\"fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-column-wrapper-legacy\"><div class=\"fusion-text fusion-text-2\"><h1>Implementaci\u00f3n SIPLAFT<\/h1>\n<\/div><div class=\"fusion-sep-clear\"><\/div><div class=\"fusion-separator fusion-full-width-sep\" style=\"margin-left: auto;margin-right: auto;margin-top:2px;margin-bottom:2px;width:100%;\"><div class=\"fusion-separator-border sep-double\" style=\"--awb-height:20px;--awb-amount:20px;--awb-sep-color:rgba(224,222,222,0);border-color:rgba(224,222,222,0);border-top-width:1px;border-bottom-width:1px;\"><\/div><\/div><div class=\"fusion-sep-clear\"><\/div><div class=\"fusion-text fusion-text-3\"><p>La Resoluci\u00f3n 74854 de 2016 de la Superintendencia de Transportes establece lo que debe cumplir las empresas habilitadas por el Ministerio de Transporte para la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de transporte terrestre automotor de carga, para la implementaci\u00f3n del sistema SIPLAFT. Dicha Resoluci\u00f3n Subrogo a la Resoluci\u00f3n 011 de 2011 desde su expedici\u00f3n (21 de diciembre 2016).<\/p>\n<p>El Articulo 1 de la Resoluci\u00f3n 74854 de 2016 dice \u201c<em>Establecer de manera\u00a0obligatoria\u00a0la implementaci\u00f3n del sistema integral para la prevenci\u00f3n y control del lavado de activos, la financiaci\u00f3n del terrorismo y financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva \u2013 SIPLAFT, para los supervisados habilitados para la prestaci\u00f3n del servicio terrestre automotor de carga\u00bb.<\/em><\/p>\n<\/div><div class=\"fusion-text fusion-text-4\"><p><strong>a. Plazos\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>El Articulo 2 de la Resoluci\u00f3n 74854 de 2016 dice \u201c<em>\u00c1mbito de Aplicaci\u00f3n. La presente Resoluci\u00f3n deber\u00e1 cumplirse por todas las empresas destinatarias, sin importar el tipo societario escogido para su conformaci\u00f3n o si es de\u00a0<\/em><em>car\u00e1cter cooperativo, de conformidad a<\/em><em>\u00a0los siguientes plazos:\u201d<\/em><\/p>\n<p>El primer plazo es para las empresas que\u00a0no hab\u00edan implementado\u00a0un sistema SIPLAFT\u00a0antes\u00a0de la expedici\u00f3n de la Resoluci\u00f3n 74854, estas deber\u00e1n tener todo implementado para el \u00faltimo d\u00eda h\u00e1bil del mes de febrero 2017.<\/p>\n<p>El segundo plazo es para las empresas que\u00a0ya ten\u00edan implementado\u00a0el sistema SIPLAFT al momento de la expedici\u00f3n de la Resoluci\u00f3n74854, estas deber\u00e1n dar cumplimiento para el \u00faltimo d\u00eda h\u00e1bil del mes de marzo 2017.<\/p>\n<p>El tercer plazo es para las empresas que se habiliten despu\u00e9s de la expedici\u00f3n de la Resoluci\u00f3n 74854, estas deben dar cumplimiento en tres meses a partir de la fecha de la Resoluci\u00f3n de habilitaci\u00f3n otorgada por el Ministerio de Transporte.<\/p>\n<p><strong>b.\u00a0Reportes a la Superintendencia de Transportes<\/strong><\/p>\n<p>Las empresas deber\u00e1n enviar la informaci\u00f3n\u00a0referente a la implementaci\u00f3n\u00a0del SIPLAFT mediante el sistema VIGIA de la Superintendencia de Transportes. La fecha para presentar la informaci\u00f3n solicitada en VIGIA ser\u00e1 del 3 al 30 de abril de 2017. \u00a0<\/p>\n<p>Nota: Las fechas est\u00e1n establecidas para el primer env\u00edo de la informaci\u00f3n referente al SIPLAFT. La empresa anualmente deber\u00e1 validar, actualizar y cargar la informaci\u00f3n en el VIGIA en las fechas que la Superintendencia especifique.<\/p>\n<p><strong>c. Pol\u00edticas<\/strong><\/p>\n<p>El SIPLAFT debe comprender el dise\u00f1o, aprobaci\u00f3n e implementaci\u00f3n de pol\u00edticas para la prevenci\u00f3n y control del riesgo de LA\/FT. Las pol\u00edticas que se adopten deben permitir el eficiente, efectivo y oportuno funcionamiento del SIPLAFT y traducidas en reglas de conducta y procedimientos que orienten la actuaci\u00f3n de la empresa, sus empleados y socios.<\/p>\n<p>El responsable del dise\u00f1o de las pol\u00edticas es m\u00e1ximo \u00f3rgano social , y cuando esta no exista, del Representante Legal principal de la empresa.\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>El m\u00e1ximo \u00f3rgano social ser\u00e1 el responsable de aprobar las pol\u00edticas nuevas y las modificaciones de las pol\u00edticas, y mediante el acta correspondiente se dejara constancia de dicha aprobaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Las pol\u00edticas deben cubrir todas las \u00e1reas, actividades y riesgos que tiene la empresa en temas de LAFT.<\/p>\n<p><strong>d. Instructivo o Manual<\/strong><\/p>\n<p>El instructivo o manual SIPLAFT, es el documento que deber\u00e1 contener las pol\u00edticas aprobadas, as\u00ed mismo deber\u00e1 estipular los\u00a0procedimientos o acciones\u00a0que se deben realizar para cumplir con las pol\u00edticas SIPLAFT.<\/p>\n<p>Para la elaboraci\u00f3n del instructivo o manual la empresa debe conocer los riesgos LA\/FT a los cuales la empresa est\u00e1 expuesta y basados en estos riesgos se deber\u00e1 contemplar procedimientos o acciones preventivos y de control los cuales deben estar incluidos en el manual. Los riesgos LA\/FT deben estar documentados y se debe realizar la evaluaci\u00f3n de estos con una periodicidad la cual debe estipular la misma empresa. As\u00ed mismo, si la empresa incurre en un modelo de negocio nuevo tambi\u00e9n debe evaluar los riesgos LA\/FT y realizar la debida actualizaci\u00f3n del manual y las pol\u00edticas si el oficial de cumplimiento o la junta directiva o quien haga sus veces lo cree conveniente.<\/p>\n<p>El instructivo o manual debe contemplar\u00a0 todas las indicaciones estipuladas en la Resoluci\u00f3n 74854 de\u00a0 2016, y debe ser de cumplimiento de todos los que est\u00e9n en relaci\u00f3n con la empresa para as\u00ed cumplir con un correcto sistema de prevenci\u00f3n de Lavado de Activos o Financiamiento de Terrorismo. El instructivo o manual deber\u00e1 estar\u00a0firmado por el representante legal\u00a0principal de la empresa.<\/p>\n<p><strong>e. Capacitaciones y comunicaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n<p>La empresa deber\u00e1 comunicar a todos los empleados, socios, directivos, administradores y cualquier otra persona que tenga vinculaci\u00f3n con la empresa, sobre las pol\u00edticas SIPLAFT, con el fin de asegurar que sean entendidas, implementadas y mantenidas en todos los niveles de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n<p>La capacitaci\u00f3n estar\u00e1 dirigida a todos los empleados de la empresa, y se deber\u00e1 soportar mediante documentos y medios implementados para tal fin, estos soportes deber\u00e1n tener como m\u00ednimo fecha, tema, cargo y nombres de los asistentes. Las capacitaciones deben realizarse como m\u00ednimo una (1) \u00a0vez al a\u00f1o, ser parte de la inducci\u00f3n de la empresa e implementada como una cultura organizacional.<\/p>\n<p>Estas capacitaciones deben incluir como m\u00ednimo las pol\u00edticas, procedimientos o acciones, herramientas y \u00a0controles adoptados por la empresa para el cumplimiento del SIPLAFT. Los empleados deben poder identificar cuando es una operaci\u00f3n intentada, inusual o sospechosa, cuando debe reportarse, el medio para reportar y a quien debe hacerse el reporte (Oficial de Cumplimiento).<\/p>\n<\/div><div class=\"fusion-sep-clear\"><\/div><div class=\"fusion-separator fusion-full-width-sep\" style=\"margin-left: auto;margin-right: auto;margin-top:20px;margin-bottom:5px;width:100%;\"><div class=\"fusion-separator-border sep-double\" style=\"--awb-height:20px;--awb-amount:20px;--awb-sep-color:rgba(224,222,222,0);border-color:rgba(224,222,222,0);border-top-width:1px;border-bottom-width:1px;\"><\/div><\/div><div class=\"fusion-sep-clear\"><\/div><div class=\"fusion-clearfix\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-5216","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-siplaft"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.4 - 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