Inicio<\/a><\/span> \/ SARLAFT-PTEE<\/strong><\/span><\/p>\n<\/div> En este espacio compartimos los lineamientos para que los sujetos sometidos a inspecci\u00f3n, vigilancia y control de la Superintendencia de Transporte implementen el Sistema de Administraci\u00f3n de Riesgos de Lavado de Activos, Financiaci\u00f3n del Terrorismo y Financiaci\u00f3n de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva – SARLAFT y el R\u00e9gimen de Medidas Simplificadas – RMS.<\/p>\n Esta informaci\u00f3n est\u00e1 dirigida a los sujetos obligados de la Superintendencia de Transporte, as\u00ed como a los grupos de inter\u00e9s y ciudadan\u00eda en general sobre el cumplimiento de las disposiciones regulatorias emitidas por la Entidad. Esto con el objetivo de promover una cultura antilavado de activos y contra la financiaci\u00f3n del terrorismo en el sector.<\/p>\n \u201cPor la cual se modifica el cap\u00edtulo 6 del T\u00edtulo V de la Circular \u00danica de Infraestructura y Transporte\u201d<\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n \u201cPor la cual se modifica el cap\u00edtulo 6 del T\u00edtulo V de la Circular \u00danica de Infraestructura y Transporte\u201d<\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n Los sujetos sometidos a inspecci\u00f3n, vigilancia y control de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 4.1.1.de la Circular \u00danica de Infraestructura y Transporte que, con corte al 31 de diciembre del a\u00f1o inmediatamente anterior, hubiesen obtenido ingresos totales iguales o superiores a 142.206,50 Unidades de Valor B\u00e1sico (UVB).<\/p>\n <\/p>\n Los sujetos obligados deber\u00e1n implementar y poner en marcha el SARLAFT en los t\u00e9rminos previstos en el Cap\u00edtulo 6 del T\u00edtulo V de la Circular \u00danica de Infraestructura y Transporte -que ha sido adicionado y modificado mediante las Resoluciones Nos. 2328 del 6 de marzo de 2025, 16615 del 5 de noviembre de 2025 y 4607 del 9 de abril de 2026-, estableciendo, entre otros los riesgos propios y la materialidad, relacionados con el LA\/FT\/FP, para lo cual se debe:<\/p>\n Para estos fines, los sujetos obligados deber\u00e1n contar con mecanismos de aplicaci\u00f3n del enfoque basado en riesgos que les permita identificar, evaluar y controlar riesgos de LA\/FT\/FP, bajo la premisa que a \u201cmayor riesgo \u2013 mayor control\u201d.<\/p>\n <\/p>\n Los sujetos obligados al cumplimiento del SARLAFT deber\u00e1n adoptar una pol\u00edtica de administraci\u00f3n de riesgos LA\/FT\/FP que defina los procedimientos de dise\u00f1o, aprobaci\u00f3n, seguimiento, divulgaci\u00f3n y capacitaci\u00f3n, y debe traducirse en una regla de conducta que oriente su actuaci\u00f3n la de sus empleados, colaboradores, asociados, administradores y partes interesadas. En los t\u00e9rminos descritos a continuaci\u00f3n:<\/p>\n <\/p>\n Los sujetos sometidos a inspecci\u00f3n, vigilancia y control de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 4.1.1.de la Circular \u00danica de Infraestructura y Transporte que, con corte al 31 de diciembre del a\u00f1o inmediatamente anterior, hubiesen obtenido ingresos totales inferiores a 142.206,50 Unidades de Valor B\u00e1sico (UVB).<\/p>\n Los sujetos obligados, de conformidad con el art\u00edculo 5.6.15 de la Circular \u00danica de Infraestructura y Transporte, deber\u00e1n implementar y poner en marcha el RMS para la prevenci\u00f3n de riesgos LA\/FT\/FP en los t\u00e9rminos previstos en la Resoluci\u00f3n No. 4607 del 9 de abril de 2026, el cual deber\u00e1 tener los relacionados con el LA\/FT\/FP, para lo cual deber\u00e1 analizar el tipo de negocio, la operaci\u00f3n, el tama\u00f1o, las \u00e1reas geogr\u00e1ficas donde opera, el contexto interno y externo y las dem\u00e1s caracter\u00edsticas particulares de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n Los sujetos obligados a la implementaci\u00f3n del RMS deber\u00e1n adoptar una pol\u00edtica de prevenci\u00f3n de riesgos LA\/FT\/FP, la cual se traduce en una regla de conducta que oriente las actuaciones de sus empleados, colaboradores, asociados, administradores y partes interesadas. La cual deber\u00e1 cumplir como m\u00ednimo con los siguientes requisitos:<\/p>\n <\/p>\n<\/div> <\/p>\n Programa de Transparencia y \u00c9tica Empresarial \u2013PTEE: es el instrumento que integra el conjunto de pol\u00edticas, lineamientos, mecanismos y herramientas con los que cuentan los sujetos obligados, para identificar, detectar, prevenir, gestionar y mitigar los riesgos de corrupci\u00f3n, a los que pueda estar expuesta.<\/p>\n En t\u00e9rminos generales el PTEE deber\u00e1 regular los siguientes aspectos:<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\nSARLAFT – PTEE<\/h1>\n<\/div>
Inf\u00f3rmese sobre LA\/FT\/FP<\/strong><\/h2>\n
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Sujetos obligados a la implementaci\u00f3n del SARLAFT<\/strong><\/h3>\n
\u00bfCu\u00e1l es el contenido requerido del SARLAFT?<\/strong><\/h3>\n
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\u00bfQu\u00e9 debe contener la Pol\u00edtica SARLAFT?<\/strong><\/h3>\n
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Sujetos obligados a la implementaci\u00f3n del RMS<\/strong><\/h3>\n
\u00bfCu\u00e1l es el contenido requerido del RMS?<\/h3>\n
\u00bfQu\u00e9 debe contener la Pol\u00edtica RMS?<\/h3>\n
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Inf\u00f3rmese sobre PTEE<\/h1>\n
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![\"Derecho](\"https:\/\/www.supertransporte.gov.co\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Imagen1.jpg\" "\\"Imagen1\\"")
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